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Diecisiete miembros de una organización internacional de phishing y carding han sido arrestados en los Estados Unidos y Europa Oriental siguiendo una investigación del FBI.

Los defraudadores europeos tenían funcionado una serie de fraudes mediante el robo de identidad de las tarjetas de clientes de instituciones financieras importantes entre agosto y octubre de 2004. Estos defraudadores vendían información personal de clientes financieros a sus cómplices en los Estados Unidos, quienes vaciaban las cuentas comprometidas y entregaban información financiera a cambio.

Las detenciones en Polonia y los Estados Unidos vinieron como parte de una investigación llevada a cabo por el FBI denominada operación Cardkeeper. Los investigadores de FBI trabajaron con policía local en Polonia y Rumania para investigar el comercio de la información robada de las tarjetas de crédito en línea, obtenida a través de varios phishing scams (Fraudes en Internet).

El líder de la organización, Mateusz Rymski (AKA Blindroot), es sospechoso de comprometer los sistemas de firmas de terceros y de alquilar espacio Web a otros para poner sus sitios fraudulentos. Hasta ahora cuatro detenciones se han hecho en los E.U. y 13 en Polonia como parte de la investigación.

Los informes recibidos dicen que tres de los cuatro sospechosos de los E.U. fueron detenidos con tarjetas y máquinas MSR-206 que codifican datos sobre tarjetas del crédito en blanco. Uno de los arrestados intentaba deshacerse de las tarjetas de crédito falsas por medio del excusado.

Los investigadores han identificado diez mil números de tarjetas de crédito comprometidos y miles de identidades robadas en el curso de la investigación. El grado de las pérdidas causadas por la organización de phishing sigue siendo poco claro.

Se espera que se realicen otras detenciones en los E.U. y Rumania, después de que tres ordenes de cateo ya fueron ejecutadas. Los rumanos son sospechosos de haber creado el software troyano usado para obtener información sobre cuentas bancarias.