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El segundo juicio en contra de un supuesto agente financiero en un caso de phishing en la República Federal Alemana ha sido publicado en un reporte llamado "Arbeitsgruppe Identitätsschutz im Internet [Grupo de trabajo de la Identidad de Protección en la Internet" (Corte local en Darmstadt, juicio fechado 01/11/2006, con un numero de archivo 212 Ls 360 Js 33848/05 -- archivo PDF ).

El Phishing contenía datos confidenciales, detalles de acceso a cuentas de banco , números de tarjetas de crédito, cuentas de eBay ; este fenómeno ha tenido una metamorfósis desde la periferia de la banca electrónica hasta lo que es un sustancial problema económico.

Ahora la atención de los investigadores esta incrementandose a esos estafadores y complices que ayudan a esos perpetradores, los cuales los están usando para poner su dinero en esos esquemas de lavado.

Explica el profesor Dr. Georg Borges (uno de los miembros de dicho grupo) que casi en muchos casos, los defraudadores se colocan en algún lugar del extranjero y por esta razón es complicado localizarlos. Pero a pesar de que estos correos son diseñados de forma grotezca, el principal problema de los criminales de acuerdo con nuestra información, es : "que las dificultades asociadas son las de el esconder las cantidades de phishing, y que en algunos casos se presenta en un numero contado".

Para su lavado de dinero, los defraudadores (phishers) usan agentes financieros como intermediarios. El primer paso de estos es el de transferir el dinero obtenido a una cuenta de banco del agente financiero. El paso siguiente es permitir que parte del dinero se lo quede el agente; el resto, el o ella transferirán el resto hacia una rama de Western Union. Sin ningún papel de identificación, de donde el defraudador puede cobrar la cantidad o el monto en efectivo de forma anónima.

Mientras que el estafador de tal modo llega a ser inrasteable, las autoridades investigadoras no tienen dificultades para poner fuera de circulación al agente financiero, ya que los datos de su cuenta bancaria son demasiado aparentes.